证券代码：002918           证券简称：蒙娜丽莎                公告编号：2025-001 债券代码：127044           债券简称：蒙娜转债                   蒙娜丽莎集团股份有限公司         对于 2024 年第四季度可休养公司债券转股情况的公告   本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐备，莫得特殊纪录、误 导性诠释或紧要遗漏。      相配教导：   凭证《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管教学第 15 号——可休养公司债券》的关联划定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2024 年第四季度可休养公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司 股份变动情况公告如下：      一、可转债刊行上市基本情况      （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公确立行了 1,168.93 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 116,893 万 元。      （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文痛快，公司 转债”，债券代码“127044”。    （三）可转债转股期限    凭证相干法律法例和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公确立行可休养公司债券召募确认 书》（以下简称“《召募确认书》”）的关联划定，本次刊行的可转债转股期自可转债发 行杀青之日（2021 年 8 月 20 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交游日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年    （四）可休养公司债券转股价钱的调整    凭证《召募确认书》的划定，蒙娜转债的启动转股价钱为 27.20 元/股，不低于召募说 明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的收盘价按经由相应除权、除息调整后的价钱 臆度打算）和前一个交游日公司股票交游均价。    因公司本质 2021 年范围性股票激发谋划，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股 的授予价钱向 49 名激发对象初度授予 442 万股范围性股票，占授予前公司总股本的比例 为 1.08%，股份起首为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股经常股。凭证可转债转股价钱 调整的相干划定，辘集公司范围性股票初度授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价钱 由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起奏效。具体 情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于可转 换公司债券转股价钱调整的公告》。    公司 2018 年股票期权激发谋划第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。自上次转股价钱调整奏效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日历间， 各激发对象通过自主行权神气行权了 188,350 股，公司股本增多了 188,350 股，行权价钱 为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激发谋划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 主行权，公司总股本增多了 3,622,483 股。凭证可转债转股价钱调整的相干划定，“蒙娜 转债”的转股价钱由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 2 月 线路的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。 行权期各激发对象通过自主行权神气行权了 961,943 股，公司股本增多了 961,943 股，行 权价钱为 9.63 元/股。同期，凭证公司 2021 年度鼓励大会决议，公司本质了 2021 年度利 润分派决策：以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的 转增股本。公司本次实质现款分成总数为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本 划定，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价钱自 （www.cninfo.com.cn）线路的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。 行权期各激发对象通过自主行权神气行权了 80,200 股，公司股本增多 80,200 股，行权价 格为 9.38 元/股。同期，公司拆开本质 2021 年范围性股票激发谋划并回购刊出 49 名激发 对象以为 442 万股范围性股票，回购价钱为 15.13 元/股。综上，凭证可转债转股价钱调整 的相干划定，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调整为 26.75 元/股，调整后的转股价 格自 2022 年 10 月 26 日起奏效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）线路的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。 个行权期各激发对象通过自主行权神气行权了 620,324 股，公司股本增多 620,324 股，行 权价钱为 9.38 元/股。凭证可转债转股价钱调整的相干划定，“蒙娜转债”的转股价钱由 况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于可转 换公司债券转股价钱调整的公告》。    凭证公司 2022 年度鼓励大会决议，公司本质 2022 年度利润分派决策：以本质权利分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向举座鼓励每 本次实质现款分成总数为 61,320,041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,279 股折算每股现款红利为 0.1476953 元。凭证可转债转股价钱调整的相干划定，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.72 元/股调整为 26.57 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生 效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《关 于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。    凭证公司 2023 年度鼓励大会决议，公司本质 2023 年度利润分派决策：以本质权利分 派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向举座鼓励每 本次实质现款分成总数为 122,640,115.80 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,390 股折算每股现款红利为 0.2953906 元。凭证可转债转股价钱调整的相干划定，                                        “蒙娜转债” 的转股价钱由 26.57 元/股调整为 26.27 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起生 效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的 《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》。    因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，公司分袂于 2024 年 10 月 14 日召开第 四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向 下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会 议审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的 转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起奏效。具体情 况详见公司分袂于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网                                               （www.cninfo.com.cn） 线路的《对于董事会建议向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》《对于向下修正蒙娜转债转 股价钱的公告》。    二、蒙娜转债转股及股本变动情况 年 9 月 26 日在信息线路媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于蒙娜转债回 售后果的公告》（公告编号：2024-072）；“蒙娜转债”因转股减少 540 张（金额为 54,000 元），转股数目为 2,688 股。礼貌 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 3,371,434 张（可 转债余额为 337,143,400 元）。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                         本次变动前                        本次变动后                                 比例      本次变动增减      股份性质                                                       比例                   数目（股）         （%       （+，-）   数目（股）                                                                （%）                                  ） 一、限售条件流畅股         195,717,449   47.14      -     195,717,449   47.14 其中：高管锁定股          195,717,449   47.14      -     195,717,449   47.14 二、无穷售条件流畅 股 三、总股本             415,181,445 100.00     2,688   415,184,133   100.00    三、其他    投资者如需了解蒙娜转债的其他相干内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公确立行可休养公司债券募 集确认书》全文。    谋划部门：公司证券部    谋划电话：0757-81896639    四、备查文献 丽莎”股本结构表； 转债”股本结构表。    特此公告。                                          蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会